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提名委员会委员:冯育升(独立董事)、刘少周

作者:admin 时间:2019-04-02 01:10

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  广东南洋电缆集团股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第二十五次会议于2017年3月28日上午9:30在广州南洋电缆有限公司四楼会议室以现场表决的形式召开,会议通知于2017年3月27日以电子邮件、书面报告等方式向全体董事发出。应到董事9名,实到董事9名,实际表决的董事9名。郑汉武副董事长主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

  一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过关于《选举郑汉武为董事长》的议案

  经全体董事表决,同意选举郑汉武为公司第四届董事会董事长,任期至第四届董事会届满之日止。郑汉武先生简历详见本公告附件一。

  二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过关于《选举于海波为副董事长》的议案

  经全体董事表决,同意选举于海波为公司第四届董事会副董事长,任期至第四届董事会届满之日止。于海波先生简历详见本公告附件二。

  三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过关于《公司总经理辞职及聘任新任总经理》的议案

  公司董事会近日收到郑汉武先生的书面辞职报告,总经理郑汉武先生因工作安排原因,提请辞去公司总经理职务。郑汉武先生辞去公司总经理职务后,将担任公司第四届董事会董事长及相关委员会职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,公司董事会同意郑汉武先生关于辞去公司总经理职务的申请,郑汉武先生辞职报告自送达董事会之日起生效。

  经全体董事表决,同意聘任章先杰为公司总经理,任期至第四届高级管理人员任职届满之日止。章先杰先生简历详见本公告附件三。

  具体内容详见2017年3月29日刊登在巨潮资讯网()、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《公司总经理辞职及聘任新任总经理的公告》(公告编号:2017-021)。

  四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过关于《聘任于海波为副总经理》的议案

  经全体董事表决,同意聘任于海波为公司副总经理,任期至第四届高级管理人员任职届满之日止。于海波先生简历详见本公告附件二。

  本次选举董事长和聘任高级管理人员不会导致董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

  公司全体独立董事对以上聘任高级管理人员发表了独立意见,同意公司聘任章先杰为公司总经理,聘任于海波为公司副总经理,认为本次高级管理人员的提名及聘任程序、任职资格与条件均符合《公司法》、《公司章程》等有关法津、法规的有关规定。

  五、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过关于《调整第四届董事会各专业委员会委员》的议案

  鉴于新任董事及董事长的选举产生,根据公司各董事会专业委员会实施细则的要求,现将董事会各专业委员会委员做如下调整:

  提名委员会委员:冯育升(独立董事)、刘少周(独立董事)、郑钟南;冯育升为主任委员;

  薪酬与考核委员会委员:刘少周(独立董事)、刘伟(独立董事)、李科辉;刘少周为主任委员;

  审计委员会委员:刘伟(独立董事)、刘少周(独立董事)、杨茵;刘伟为主任委员。

  提名委员会委员:刘少周(独立董事)、刘伟(独立董事)、章先杰;刘少周为主任委员;

  薪酬与考核委员会委员:冯育升(独立董事)、刘少周(独立董事)、李健;冯育升为主任委员;

  审计委员会委员:刘伟(独立董事)、冯育升(独立董事)、杨茵;刘伟为主任委员。

  郑汉武,男,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1990年至2001年,在广东南洋电缆厂、广东南洋电缆厂有限公司先后分别担任经理、副总经理等职务; 2005年7月至2011年8月任本公司副总经理;2005年7月至2017年3月任本公司副董事长;2011年8月至2017年3月任本公司总经理。现兼任广州南洋电缆有限公司董事长、副总经理。

  郑汉武先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。郑汉武先生为公司控股股东郑钟南先生的儿子,未直接持有公司的股份。经公司在最高人民法院网查询,郑汉武先生不属于“失信被执行人”。

  于海波先生,男,1970年7月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2010年9月至今任北京天融信网络安全技术有限公司总经理,2011年9月至今任北京天融信网络安全技术有限公司董事;2011年12月至今任北京天融信科技有限公司总经理,2012年5月至今任北京天融信科技有限公司董事;2012年5月至2014年5月任Topsec Holdings Limited董事;2012年5月至2015年7月任北京东方华盾信息技术有限公司执行董事、经理;2012年7月至今任上海天融信网络安全技术有限公司执行董事、经理;2012年8月至今任武汉天融信网络安全技术有限公司执行董事;2013年4月至今任天津华盾科技有限公司经理;2013年11月至2015年10月任天津天融信科技有限公司经理;2014年7月至今任北京天融信安全技术有限公司经理;2015年7月至今任北京同天科技有限公司董事;2015年10月至今任北京太极傲天技术有限公司董事;2015年11月至今任北京京师乐学教育科技有限公司董事。于海波先生不曾在公司股东、实际控制人单位工作。

  于海波先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。于海波先生直接持有公司股份18,195,513股,占公司总股本的1.59%,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询,于海波先生不属于“失信被执行人”。

  章先杰,男,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1986年10月至2002年5月,分别在汕头市安平区律师事务所、汕头市升平区经济律师事务所、广东潮星律师事务所工作,期间于1988年参加全国律师统考,取得律师资格,为专职律师。2002年至2013年11月任广州南洋电缆有限公司常务副总经理;2005年7月至2008年7月任本公司监事会主席;2014年7月至2017年3月任本公司副总经理;2008年7月至今任本公司董事;现兼任广州南洋电缆有限公司董事、总经理。

  章先杰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。章先杰为公司控股股东郑钟南先生女婿的哥哥,直接持有公司股票143,015股,占公司总股份数的0.012%。经公司在最高人民法院网查询,章先杰先生不属于“失信被执行人”。

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